مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

توضیحات

پول شویی یک پدیده جهانی است که بازارهای مالی جهانی را مورد سوءاستفاده و تحت تاثیر قرارمی­دهد. مدتهاست که تاکید شده جهت رفع این مشکل به اقدامات ملی و بین المللی نیاز است. در ابتدا پولشویی تقریبا دربخش مالی صورت می گرفت. از آنجایی که موانع قانونی توسط بخش مالی در مقابلشان قرار گرفت مجرمان مجبورشدند به دنبال روش های دیگر باشند، وکلا، حسابداران، واسطه های مالی و مشاغل غیر مالی )که با پول نقد سروکار دارند( تماما هدف پولشویان قرار گرفتبنگاههای معامات ملکی و فروشندگان سنگ ها و جواهرات قیمتی خواسته و ناخواسته درگیر این موضوع شدند.

مولف کتاب: جناب آقای روح الله نجفی

تعداد صفحات: 328 صفحه 

Real Time Web Analytics