info@ifc.ir   021-62843000

دوره تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی


توضیحات

معرفی دوره :

با توجه به ابلاغ دستورالعملهاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه­ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است. 

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی­ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها، دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل می‌شود.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه

21 مرداد 

ساعت بر گزاری :

9 الی 13

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی

بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه 

بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه 

بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات

بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری

نکته :

معرف بررسی 50 پرونده فوق الذکر بصورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هریک از پرونده ها و در نهایت شناسایی ریسک های پولشویی پرونده 

نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکالی انجام خواهد شد 

جلسات

مخاطبین

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکت های ثبت شده در بورس و فرابورس

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی و موسسات تجاری

کلیه بانک ها، موسسات تجاری و شرکت های فعال در بازار سرمایه 

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

زمان

  • شروع: پنجشنبه 21 مرداد 1400 - 09:00 ق.ظ
  • پایان: پنجشنبه 21 مرداد 1400 - 01:00 ب.ظ
Card image

مرکز مالی ایران برای اولین بار دوره هایی همراه با ارزیابی تشکیل داده است. در صورتی که شماره گزینه دوره به همراه ارزیابی را انتخاب نمایید، به جای دریافت مدرک حضور در دوره، در صورت قبولی در ارزشیابی، مدرک قبولی در دوره را دریافت خواهید کرد که در روزمه شما بسیار پرکاربرد است. شایان ذکر است که در صورتی که ارزشیابی شما با موفقیت صورت بپذیرد، با تشکیل رزومه در وبسایت جاب ویژن و تایید قبولی شما در دوره، در موقعیت های شغلی ای که شامل دوره گذرانده باشد، رزومه شما بالاتر از تمام کارجو ها قرار خواهد گرفت و به نوعی رزومه ای خاص محسوب می‌شود.

مشاغل مرتبط با شما