info@ifc.ir   021-66724545
  پارسی   English   العربیه

مبارزه با پولشویی (نمايندگي بوشهر)

توضیحات

نمایندگی مرکز مالی ایران در بوشهر برگزار میکند ... 

مدرس :

آقای دکتر وحید واشقانی

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

سه شنبه

21 بهمن ماه

ساعت بر گزاری :

14 الي 18

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

ارکان جرم پولشویی

شیوه هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان ها و توافقات بین¬المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

مخاطبین

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مسئولین پیگیری مطالبات شرکتهای کارگزاری

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی

ضمیمه‌ها

مدرسین

تصویر برای دسته بندی دکتر وحید واشقانی
دکتر وحید واشقانی

دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

  دارای 12 سال سابقه کار وکالت و مشاور حقوقی 

6 سال سابقه تدریس در اداره آموزش کانون کارگزاران در زمینه حقوق تجارت، حقوق مالیاتی ، حقوق تجارت بین الملل و اصول بازار سرمایه  

دکتر وحید واشقانی

دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

  دارای 12 سال سابقه کار وکالت و مشاور حقوقی 

6 سال سابقه تدریس در اداره آموزش کانون کارگزاران در زمینه حقوق تجارت، حقوق مالیاتی ، حقوق تجارت بین الملل و اصول بازار سرمایه  

زمان

  • شروع: سه شنبه 21 بهمن 1399 - 02:00 ب.ظ
  • پایان: سه شنبه 21 بهمن 1399 - 06:00 ب.ظ
Card image

مرکز مالی ایران برای اولین بار دوره هایی همراه با ارزیابی تشکیل داده است. در صورتی که شماره گزینه دوره به همراه ارزیابی را انتخاب نمایید، به جای دریافت مدرک حضور در دوره، در صورت قبولی در ارزشیابی، مدرک قبولی در دوره را دریافت خواهید کرد که در روزمه شما بسیار پرکاربرد است. شایان ذکر است که در صورتی که ارزشیابی شما با موفقیت صورت بپذیرد، با تشکیل رزومه در وبسایت جاب ویژن و تایید قبولی شما در دوره، در موقعیت های شغلی ای که شامل دوره گذرانده باشد، رزومه شما بالاتر از تمام کارجو ها قرار خواهد گرفت و به نوعی رزومه ای خاص محسوب می‌شود.

مشاغل مرتبط با شما