info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

مبارزه با پولشویی (نمايندگي بوشهر)


توضیحات

نمایندگی مرکز مالی ایران در بوشهر برگزار میکند ...  

مدرس :

آقاي وحید واشقانی

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

سه شنبه

18 خرداد ماه

ساعت بر گزاری :

14 الی 18

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

ارکان جرم پولشویی

شیوه هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان ها و توافقات بین المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

مخاطبین

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مسئولین پیگیری مطالبات شرکتهای کارگزاری

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  وحید واشقانی
وحید واشقانی

از اساتيد نمايندگي بوشهر

دانشجوي دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

داراي 12سال سابقه كار وكالت و مشاوره حقوقي

وحید واشقانی

از اساتيد نمايندگي بوشهر

دانشجوي دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

داراي 12سال سابقه كار وكالت و مشاوره حقوقي

زمان

  • شروع: سه شنبه 18 خرداد 1400 - 02:00 ب.ظ
  • پایان: سه شنبه 18 خرداد 1400 - 06:00 ب.ظ