info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

مبارزه با پول شویی ( مقدماتی )


توضیحات

مدرس :

آقای دکتر روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه

16 بهمن ماه 

ساعت بر گزاری :

9  تا 17

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

ارکان جرم پولشویی

شیوه هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان ها و توافقات بین¬المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبین

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

زمان

  • شروع: پنجشنبه 16 بهمن 1399 - 09:00 ق.ظ
  • پایان: پنجشنبه 16 بهمن 1399 - 05:00 ب.ظ