info@ifc.ir   021-66724545
  پارسی   English   العربیه

مبارزه با پول شویی ( مقدماتی )

توضیحات

مدرس :

آقای دکتر روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه

16 بهمن ماه 

ساعت بر گزاری :

9  تا 17

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :

سطح های الف و ب :

6 امتیاز

سطح های ج :

3 امتیاز

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

ارکان جرم پولشویی

شیوه هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان ها و توافقات بین¬المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبین

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی دکتر روح الله نجفی
دکتر روح الله نجفی

دکتری مدیریت گرایش مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش فن آوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران عضو هیات مدیره

سازمان بورس و اوراق بهادر دبیر کمیته تائید صلاحیت مدیران بورس

دکتر روح الله نجفی

دکتری مدیریت گرایش مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش فن آوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران عضو هیات مدیره

سازمان بورس و اوراق بهادر دبیر کمیته تائید صلاحیت مدیران بورس

زمان

  • شروع: پنجشنبه 16 بهمن 1399 - 09:00 ق.ظ
  • پایان: پنجشنبه 16 بهمن 1399 - 05:00 ب.ظ
Card image

مرکز مالی ایران برای اولین بار دوره هایی همراه با ارزیابی تشکیل داده است. در صورتی که شماره گزینه دوره به همراه ارزیابی را انتخاب نمایید، به جای دریافت مدرک حضور در دوره، در صورت قبولی در ارزشیابی، مدرک قبولی در دوره را دریافت خواهید کرد که در روزمه شما بسیار پرکاربرد است. شایان ذکر است که در صورتی که ارزشیابی شما با موفقیت صورت بپذیرد، با تشکیل رزومه در وبسایت جاب ویژن و تایید قبولی شما در دوره، در موقعیت های شغلی ای که شامل دوره گذرانده باشد، رزومه شما بالاتر از تمام کارجو ها قرار خواهد گرفت و به نوعی رزومه ای خاص محسوب می‌شود.

مشاغل مرتبط با شما