info@ifc.ir   021-66724545
  پارسی   English   العربیه

دوره مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

توضیحات

مدرس :

آقای دکتر روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه

30 اردیبهشت ماه 

ساعت بر گزاری :

9  تا 17

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

ارکان جرم پولشویی

شیوه هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان ها و توافقات بین¬المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبین

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  روح الله نجفی
روح الله نجفی

دکتری مدیریت گرایش مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش فن آوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران عضو هیات مدیره

سازمان بورس و اوراق بهادر دبیر کمیته تائید صلاحیت مدیران بورس

روح الله نجفی

دکتری مدیریت گرایش مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش فن آوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران عضو هیات مدیره

سازمان بورس و اوراق بهادر دبیر کمیته تائید صلاحیت مدیران بورس

زمان

  • شروع: پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 - 09:00 ق.ظ
  • پایان: پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 - 05:00 ب.ظ
Card image

مرکز مالی ایران برای اولین بار دوره هایی همراه با ارزیابی تشکیل داده است. در صورتی که شماره گزینه دوره به همراه ارزیابی را انتخاب نمایید، به جای دریافت مدرک حضور در دوره، در صورت قبولی در ارزشیابی، مدرک قبولی در دوره را دریافت خواهید کرد که در روزمه شما بسیار پرکاربرد است. شایان ذکر است که در صورتی که ارزشیابی شما با موفقیت صورت بپذیرد، با تشکیل رزومه در وبسایت جاب ویژن و تایید قبولی شما در دوره، در موقعیت های شغلی ای که شامل دوره گذرانده باشد، رزومه شما بالاتر از تمام کارجو ها قرار خواهد گرفت و به نوعی رزومه ای خاص محسوب می‌شود.

مشاغل مرتبط با شما