دوره مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

مدرس :

آقای دکتر روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه

30 اردیبهشت ماه 

ساعت بر گزاری :

9  تا 17

سرفصل دوره :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

ارکان جرم پولشویی

شیوه هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان ها و توافقات بین¬المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی