info@ifc.ir   021-62843000
در حال ثبت نام

پانصد و ششمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)


توضیحات

« با توجه به پروتکل‌های بهداشتی، این دوره به صورت حضوری با ظرفیت بسیار محدود وآنلاین برگزار می گردد.»

معرفی دوره :

پولشویی فرآیندی است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت های مجرمانه در چرخه ی فعالیت ها و معاملات مالی قرار می گیرد و‌ با گذر از مراحلی به عنوان پول قانونی، مشروع جلوه داده می شود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

با توجه به لزوم مبارزه با پولشویی، این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... طراحی شده است.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روزهای برگزاری :

پنجشنبه

1 مهر

ساعت برگزاری:

9 الی 17

شهریه دوره :

به صورت حضوری :

7،000،000 ریال

به صورت آنلاین:

6،000،000 ریال

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

انواع پولشویی

ارکان جرم پولشویی

شیوه های انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردی معامله

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان ها و توافقات بین‌المللی

اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی (Swap)

آمار و ارقام پولشویی

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در جهان

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در ایران و نحوه اجرای آن ( 10 فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)

مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک

مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در ایران

تشریح دقیق وظایف و مسئولیت­ های واحد مبارزه با پولشویی

آشنایی با نمونه­ های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور

نحوه بررسی پرونده­ های مشکوک به پولشویی

بررسی 150 مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعت­ ها

49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA)

آشنایی با پایگاه ­های اطلاعاتی و سامانه ­های احراز هویت در کشور

آشنایی با نرم ­افزارهای مبارزه با پولشویی

نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح

فرآیندهای اجرایی دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

فرآیند شناسایی مشتریان

معیارهای عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداری و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبین

مدیران و کارشناس شرکت های بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهای پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهای مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

زمان

  • شروع: پنجشنبه 1 مهر 1400 - 09:00 ق.ظ
  • پایان: پنجشنبه 1 مهر 1400 - 05:00 ب.ظ