پانصد و ششمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

«با توجه به پروتکل‌های بهداشتی، این دوره به صورت حضوری با ظرفیت بسیار محدود وآنلاین برگزار می‌گردد.»

معرفی دوره:

پولشویی فرآیندی است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت های مجرمانه در چرخه ی فعالیت ها و معاملات مالی قرار می گیرد و‌ با گذر از مراحلی به عنوان پول قانونی، مشروع جلوه داده می شود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

با توجه به لزوم مبارزه با پولشویی، این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و... طراحی شده است.

مدرس:

روح الله نجفی

طول دوره:

8 ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

8 مهر

ساعت برگزاری:

9 الی 17

شهریه دوره:

به صورت حضوری:

7،000،000 ریال

به صورت آنلاین:

6،000،000 ریال

سرفصل‌های دوره مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی):

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

انواع پولشویی

ارکان جرم پولشویی

شیوه‌های انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردی معامله

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان‌ها و توافقات بین‌المللی

اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی (Swap)

آمار و ارقام پولشویی

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در جهان

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در ایران و نحوه اجرای آن (10 فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)

مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک

مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در ایران

تشریح دقیق وظایف و مسئولیت­‌های واحد مبارزه با پولشویی

آشنایی با نمونه­‌های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور

نحوه بررسی پرونده­‌های مشکوک به پولشویی

بررسی 150 مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعت­‌ها

49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA)

آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های احراز هویت در کشور

آشنایی با نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی

نحوه تکمیل فرم و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح

فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی

فرآیند شناسایی مشتریان

معیارهای عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداری و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مدیران و کارشناس شرکت‌های بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهای پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهای مالی