info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

دوره آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی


توضیحات

دوره به صورت حضوری با ظرفیت محدود برگزار می شود.

معرفی دوره :

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه­‌ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" نموده است. 

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی­‌ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به بر‌گزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها، دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل می‌شود.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه

4 شهریور

ساعت بر گزاری :

9 الی 13

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی

بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه 

بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه 

بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات

بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیرتجاری

نکته :

معرف بررسی 50 پرونده فوق الذکر بصورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هریک از پرونده‌ها و در نهایت شناسایی ریسک های پولشویی پرونده 

نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکالی انجام خواهد شد.

مخاطبین

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکت‌های ثبت شده در بورس و فرابورس

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی و موسسات تجاری

کلیه بانک‌ها، موسسات تجاری و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه 

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

زمان

  • شروع: پنجشنبه 4 شهریور 1400 - 09:00 ق.ظ
  • پایان: پنجشنبه 4 شهریور 1400 - 01:00 ب.ظ