تاریخ برگزاری : 1400/11/28
1 جلسه 8 ساعت
8,000,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

پانصد و دوازدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن (مقدماتی)

از 1400/11/28 تا 1400/11/28 پنجشنبه‌   9 الی 17

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 8 ساعت
پانصد و دوازدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن (مقدماتی)

«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.»

معرفی دوره:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شورای اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است.

این کارگاه آموزشی در دو بخش «آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی» شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان «فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها» با تبیین مفاهیمی همچون فرآیند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... برگزار می‌شود.

امکانات دوره:

  • پشتیبانی آنلاین در گروه تلگرامی کلاس
  • ضبط ویدیو کلاس‌ها و دسترسی به فیلم‌ها تا یک ماه پس از اتمام دوره در حساب کاربری دانش‌پذیران
  • گواهینامه حضور در دوره

طول دوره:

8 ساعت

روز برگزاری:

پنجشنبه‌

28 بهمن

ساعت برگزاری:

9 الی 17