info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

مبارزه با پولشویی مقدماتی (آنلاین)


توضیحات

مدرس :

دکتر روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه  22 آبان

ساعت بر گزاری :

9 الی 17

امتیاز تمدید گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه:

        سطح الف و ب: 6

        سطح ج: 3

سرفصل‌ها

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

انواع پولشویی

ارکان جرم پولشویی

شیوه­هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان­ها و توافقات بین­المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

فرآیند شناسایی مشتریان

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

 وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی 

 

 

     

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

زمان

  • شروع: پنجشنبه 22 آبان 1399 - 12:00 ق.ظ
  • پایان: پنجشنبه 22 آبان 1399 - 12:00 ق.ظ